El FBI va también por la familia del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, reveló un documento oficial filtrado por el Presidente AMLO
La situación se complica cada vez más para el mandatario estatal. La cacería por parte del FBI del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca ya alcanzó a su familia, de acuerdo al oficio que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que esta mañana fue exhibido por el Presidente AMLO en Palacio Nacional.
Andrés Manuel López Obrador apuntó que en el documento donde se solicita información sobre el gobernador tamaulipeco, también se encuentran familiares del mandatario estatal, así como personas físicas, y empresas, como parte de la presunta red lavado de dinero que investiga el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés).
Entre los familiares que aparecen en el documento oficial estadounidense están la esposa de Cabeza de Vaca, Mariana Gómez Leal y sus hermanos Ismael y José Manuel. También aparecen su mamá María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger, su suegro José Ramón Gómez Reséndez y su primo José Ramón Cabeza de Vaca Castillo.
Esposa, hijos, hermanos y hasta el suegro están involucrados en delitos: FBI
De acuerdo al diario El Universal, también se enlistan un total de 18 empresas involucradas presuntamente en lavado internacional de activos. Por esta razón, el gobierno de Estados Unidos pidió información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), misma que fue difundida por el Presidente AMLO. Las empresas y personas involucradas son:
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- Alfonso Pasqual Méndez
- Avalúos y Peritajes del Sur SA de CV
- Bernardo Pasqual Méndez
- Baltazar Higinio Reséndiz Cantú
- Barca de Reynosa SA de CV
- British English Olympics SA de CV
- Bufete Jurídico Goat and Smith SC
- Comercializadora Bosque Alto SA de CV
- Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur
- Construcciones y Mantenimiento Roca SA de CV
- Desarrolladora y Constructora CDEV SA de CV
- Desarrollos Renovables Enerxiza SA de CV
- Desarrolladora Cava SA de CV
- Flunky y SA de CV
- Francisco Javier García Cabeza de Vaca
- Gerardo Pasquel Méndez
- Grupo Tramitador y Asesoría Legal SA de CV
- Horizonte Vertical CO SA de CV
- Helú García Juan
- Impulsos y desarrollos GBO SOFOM ENR
- Inmobiliaria Asturias Inlas SA de CV
- Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV
- Ismael García Cabeza de Vaca
- José Ramón Cabeza de Vaca Castillo
- José Ramón Gómez Resendiz
- Juan Francisco Tamez Arellano
- Ladislao Vázquez López
- Leticia Rodríguez Villarreal
- Manuel Garza Espinosa
- Marbole SA de CV
- María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger
- Mariana Gómez Leal
- Perforaciones y Remodelaciones Entransito SA de CV
La UIF ya congeló cuentas de Francisco García Cabeza de Vaca
Desde que se giró la orden aprehensión en contra del Gobernador Cabeza de Vaca, el FBI y el gobierno mexicano han estado muy activos. Ayer en su cuenta de Twitter, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que ordenó el congelamiento de cuentas de 12 personas físicas y 25 jurídicas. Todas el presuntas integrantes de la red Cabeza de Vaca e involucradas en presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables.
Continuaremos las investigaciones para determinar si de la red de Francisco ‘G’ o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales. En su caso, presentaremos las denuncias”, precisó el funcionario.
